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工行日照分行开展“反洗钱工作质量提升年”活

时间:2019-12-16 07:59来源:运输物流
皇冠app手机投注下载,平安人寿青岛分公司近日宣布,按照总公司《关于开展2018年度反洗钱自查工作的通知》要求,为全面评估公司反洗钱工作运行状况,完善各项反洗钱工作制度和流

皇冠app手机投注下载,平安人寿青岛分公司近日宣布,按照总公司《关于开展2018年度反洗钱自查工作的通知》要求,为全面评估公司反洗钱工作运行状况,完善各项反洗钱工作制度和流程,公司反洗钱领导小组对所属单位开展自查、检查工作。在反洗钱领导小组的安排下,该公司本部与各三级机构迅速成立反洗钱工作小组,针对内控机制建设、客户身份识别及资料留存、客户风险等级划分、可疑交易上报、反洗钱宣传与培训等项目开展自查工作,采取模拟人行现场检查的形式对三级机构反洗钱自查工作进行督导检查,以促进公司各部门以及三级机构及时发现问题,做到自查自纠,及时整改。

为进一步提高全行反洗钱整体工作水平,夯实反洗钱工作基础,促进全行全面履行反洗钱义务,切实防范洗钱和恐怖融资风险,近日,工行日照分行根据当地人民银行安排决定在全行开展“反洗钱工作质量提升年”活动。

认真开展自查自纠。从现在开展,该行要求辖内各支行对反洗钱工作开展情况进行全面自查自纠,按照“托出底子—查清原因—明确责任—逐项整改”的步骤,对照反洗钱法律法规和制度,全面查找反洗钱工作中的问题不足和薄弱环节,对自查发现的问题,通过有针对性地进行督导检查和整改,确保活动见到实效。

成立活动领导小组,加强组织推动。该行成立了“反洗钱工作质量提升年”活动领导小组,组长、成员、小组办公室等机构人员设置齐备,集中精力开展好“反洗钱工作质量提升年”活动。确保活动扎实有效,不走形式,不走过场。

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